NDTV News

CBI Raids Avantha Group Founder Gautam Thapar In Rs 466 Crore Fraud Case

एक फोरेंसिक ऑडिट में धन की हेराफेरी और हेराफेरी का खुलासा हुआ है (फाइल)

नई दिल्ली:

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज अवंता समूह के संस्थापक अरबपति गौतम थापर और अन्य के खिलाफ यस बैंक को 466 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया।

सूत्रों का कहना है कि प्रमुख जांच एजेंसी ने श्री थापर के परिसरों सहित लगभग 20 स्थानों पर छापेमारी की और हानिकारक सबूत बरामद किए।

60 वर्षीय श्री थापर के साथ, एजेंसी ने रघुबीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल, तापसी महाजन और उनकी कंपनियों मेसर्स ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, अवंता रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड और झाबुआ पावर लिमिटेड के अज्ञात अधिकारियों को भी नामित किया है।

सूत्रों का कहना है कि आरोपियों और उनकी कंपनियों ने यस बैंक से भारी कर्ज लिया और समय के साथ भुगतान न करने के कारण उनके खाते एनपीए या गैर-निष्पादित संपत्ति में बदल गए।

फोरेंसिक ऑडिट में धन की हेराफेरी और हेराफेरी का खुलासा हुआ है। इसके तुरंत बाद, यस बैंक ने सीबीआई में शिकायत दर्ज की।

आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी का आरोप लगाया गया है।

पिछले साल एजेंसी ने यस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों पर गौतम थापर की कंपनियों में से एक, अवंता रियलिटी से एक बंगला खरीदकर कथित तौर पर 307 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, ताकि ऋण पर आसानी से जा सकें। गौतम थापर के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा यस बैंक का लाभ उठाया।

.

Source link

Scroll to Top